Het bericht Illegaal cryptobedrijf van $1,3 miljard opgerold: tweetal opgepakt door politie verscheen eerst op Crypto Insiders.
Het Verenigd Koninkrijk treedt tegenwoordig streng op tegen illegale crypto diensten. Zo ook afgelopen week toen een tweetal werd gearresteerd op verdenking van het runnen van een illegaal crypto bedrijf.
1,3 miljard dollar aan crypto verhandeld
In het Verenigd Koninkrijk heeft de Financial Conduct Authority (FCA) in samenwerking van de nationale politie een tweetal personen gearresteerd op verdenking van het illegaal runnen van een cryptobedrijf.
De twee personen, in de leeftijd van 38 en 44 jaar, werden na hun arrestatie verhoord. Vervolgens werden zij na het verhoor op borgtocht vrijgelaten. Tijdens het onderzoek heeft de FCA de kantoren van het tweetal doorzocht op mogelijk bewijsmateriaal. En ook de lokale politie nam digitale apparatuur in beslag.
In een persverklaring van afgelopen donderdag, liet de toezichthouder het volgende weten:
“Meer dan 1 miljard (pond) aan ongeregistreerde crypto bezittingen zouden zijn gekocht en verkocht via dit bedrijf.”
Meer informatie dan dit wilde de toezichthouder niet geven. Het onderzoek zou momenteel nog in volle gang zijn.
Crypto diensten verplicht geregistreerd
In het Verenigd Koninkrijk is het sinds januari 2021 verplicht om crypto diensten te registreren bij de FCA. Deze verplichting is opgenomen in de anti-witwasregels. Sinds die tijd is het slechts 44 bedrijven gelukt om hun crypto service te registreren. Terwijl meer dan 300 bedrijven dit hebben geprobeerd.
Om criminele activiteiten met cryptocurrencies tegen te gaan is het land nog een stapje verder gegaan. Zo heeft de politie sinds kort meer bevoegdheden gekregen, waarmee zij crypto-gerelateerde materialen in beslag mogen nemen en bevriezen voor een goede uitvoering van hun onderzoek.
Een verantwoordelijke bij de FCA, Therese Chambers, laat in een statement duidelijk weten wat de houding van de toezichthouder naar illegale crypto activiteiten is:
“De FCA heeft de belangrijke rol om crimineel geld buiten het financiële systeem van het Verenigd Koninkrijk te houden. De recente arrestaties laten zien dat wij er alles aan doen wat in onze macht ligt, om illegale crypto bedrijven in het Verenigd Koninkrijk te stoppen.”
Vorig jaar werd de toezichthouder nog aangesproken door de National Audit Office. De toezichthouder op de uitgaven van het land vond dat de FCA niet snel genoeg hun bevoegdheden zou hebben ingezet wanneer dit nodig was.
Het bericht Illegaal cryptobedrijf van $1,3 miljard opgerold: tweetal opgepakt door politie verscheen eerst op Crypto Insiders.
